Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES)[1] iz Ljubljane, Slovenija, redno analizira dogajanje na Bližnjem vzhodu, Balkanu in po svetu. Jenna Ellis je magistrska študentka na Univerzi St. Mary's v Twickenhamu v Združenem kraljestvu, kjer študira boj proti trgovini z ljudmi, organizirani kriminal, migracije in sodobno suženjstvo. V svoji raziskavi z naslovom »Elementi organiziranega kriminala in uporaba mreže Haqqani v Afganistanu in Pakistanu« preučuje organizirani kriminal z analizo mreže Haqqani, islamske teroristične skupine, ki upravlja in nadzoruje trgovino z opijem in heroinom in se iz Srednje Azije širi proti zahodu v Afriko in proti Evropi.
Organizirani kriminal je bilo zgodovinsko gledano težko opredeliti in razumeti kot pojav. Mednarodna zakonodaja in politika se trudita zajeti vse vidike nestabilnosti, ki spodbujajo rast mrež organiziranega kriminala (Write, 2013). Začetne definicije, oblikovane po prepovedi alkohola v ZDA, so te mreže povzele preprosto kot vpletene v kriminalne dejavnosti (Von Lampe, 2016), kar je prispevalo k vse večjemu pozivu, naj država preuči kriminalna dejanja in se odzove s kazenskopravnim pristopom do podzemlja, da bi se borila proti njihovemu vplivu na navadne državljane. Vendar to morda ni najučinkovitejši način za razumevanje teme ali rešitve. Von Lampe trdi, da kategorizacija organiziranega kriminala na podlagi posameznih dejanj samih kriminalcev, kot sta vlom in ugrabitev, ne bo mogla ponazoriti organizacijskega vidika teh mrež in vloge, ki jo imajo družbene hierarhije, kot je sorodstvo, pri dolgoživosti, preživetju in splošnem uspehu (Von Lampe, 2016). Kot je bilo predlagano v analizi Palermskega protokola OZN iz leta 2000, sta sodelovanje in zarota ključnega pomena za dolgoživost teh mrež. Usklajevanje kriminalnih dejavnosti s konceptom organiziranega kriminala omogoča neposredno posredovanje države s kriminalizacijo in poskuša rešiti težave, hkrati pa zmanjša dvoumnost z uporabo prava za racionalizacijo pojava. Von Lampe se strinja, da večina protiukrepov spada v kategorijo kazenskopravnih odzivov na organizirani kriminal (Von Lampe, 2016). Razumljivo je, zakaj mnogi sledijo temu miselnemu procesu kot načinu razumevanja organiziranega kriminala, vendar so številne izvirne teorije zanemarile vlogo legalnih in nelegalnih trgov v organiziranem kriminalu, pa tudi družbene, politične in čustvene dejavnike, ki tem skupinam omogočajo prehod iz enega v drugega in včasih nazaj. Ta študija različnih vidikov organiziranega kriminala bo prikazana z analizo mreže Haqqani, islamske teroristične skupine, ki deluje in nadzoruje trgovino z opijem in heroinom, začenši v osrednji Aziji in se širi proti zahodu v Afriko in sčasoma v Evropo.
Med konferenco ameriških organov pregona v Oyster Bayu leta 1965, ki je sledila atentatu na JFK, je bil organizirani kriminal opredeljen kot »produkt samovzdržne kriminalne zarote, s katero se iz naše družbe izvlečejo pretirani dobički na kakršen koli način, pošten ali nepošten, nezakonit ali nelegalen. Kljub kadrovskim spremembam zarotniška entiteta vztraja« (Write, 2013). To je izpodbijalo prvotno pripoved, ki se je osredotočala na kriminal kot kriminalni posel z edinim poudarkom na posameznih kriminalnih dejanjih, in začelo ponazarjati mešanico, ki se je začela pojavljati med nadzemnim in podzemljem (Von Lampe 2016). Vključitev jezika, kot je »zarota«, začne opisovati korupcijo že obstoječih sistemov za ohranjanje in širjenje dosega moči v infiltriranih družbah, pa naj bodo te nadnacionalne, državne ali mednarodne. Ta zarota se nadalje podrobneje razčleni in spodbuja prek družbenih dejavnikov, kot so sorodstvo, socializacija in hierarhija, kot bodo trdili sociologi in kriminologi v Združenem kraljestvu in ZDA kot odgovor na različne vrste in modele organiziranega kriminala.
To razumevanje je nadalje razvil sociolog Donald Cressey (Write, 2013), ki je govoril o »družbenem sistemu, organizaciji, ki je bila relacijski zasnovana za maksimiranje dobička z opravljanjem nezakonitih storitev in zagotavljanjem zakonsko prepovedanih izdelkov, ki jih zahteva širša družba, v kateri [živijo]«. Nadaljuje: »Določenim članom dodelijo določene naloge, omejujejo vstop in vplivajo na pravila, določena za njihovo vzdrževanje in preživetje« (Write, 2013). Cressyjeva definicija se najbolj odkrito nanaša na koncept sindikalnega kriminala, kar je najbolje razvidno iz primerov, kot je Cosa Nostra, kjer obstaja dobro opredeljena hierarhija s temeljnimi pravili in cilji, ki določajo njihovo vedenje in sorodstvene vezi. Sorodstvene vezi lahko vključimo kot dejavnik, ki spodbuja rast teh omrežij v državah in družbah, opredeljenih kot, vendar ne omejeno na, »krvna sorodstva, izmišljeni botri in afinitetne vezi«, kar dodatno ponazarja socializirano naravo organiziranih kriminalnih omrežij in odnosov, ki se gradijo med posamezniki, da bi jih ohranili (Write, 2013). To podpira Von Lampejeva referenca na UNODC (UNODC 2002, str. 11), ki je opredelil pet vrst hierarhij, predvsem na podlagi njihove stopnje razvoja, vendar v primeru Cosa Nostre vidimo standardno hierarhijo ali skupino s centralizirano strukturo oblasti in »močnimi notranjimi sistemi discipline.« (Von Lampe, 2016). Write trdi, da ima vsak udeleženec jasno in specifično vlogo pri doseganju svojih kolektivnih ciljev, ki jih določajo tisti na vrhu hierarhije in njihov odnos do vodstva (Write, 2013). Hierarhije znotraj omrežij organiziranega kriminala se opirajo na socialno naravo organiziranega kriminala in dodatno podpirajo njegovo definicijo tega dinamičnega sistema, ki ga podpirajo skupnosti in kulture.
Omrežja tolp se pogosto obravnavajo ločeno, ko se organizirani kriminal obravnava ločeno od sindikalnega modela, ki se močno opira na hierarhije, kjer je poudarek na prestopništvu in rasti kolektivne dejavnosti (Write, 2013). Vendar pa jih je mogoče šteti tako za stranke kot za pokrovitelje znotraj podzemlja, ki se pojavlja kot organizirana kriminalna mreža s kombinacijo plenilskega združevanja ljudi, vpletenih v nasilje in premoženjsko kriminaliteto, ter učinkov urbanizacije in revščine v večjih mestih, in se bolj osredotoča na prestopništvo mladih (Write, 2013). Riis in Thrasher, oba danska znanstvenika, ki sta analizirala ulične tolpe v Združenem kraljestvu, sta trdila, da je pridružitev mlade osebe tolpi naravna posledica življenja v revnih četrtih in da se kazniva dejanja najverjetneje razvijejo v propadajočih soseskah s spreminjajočim se prebivalstvom. Kot poudarja Write z Youngovo razširitvijo te teme v poznih devetdesetih letih, se mnogi mladi ne bi pridružili tolpam, če družbeni pogoji to ne bi dopuščali (Write 2013). V teh študijah o tolpah so omenjene regionalnosti, pri čemer se omenjajo izrazi, kot je urbanizacija, na primer revne četrti, ki opozarjajo na vlogo, ki jo ima fizična lokacija pri razvoju tolp. Socialno izključenost iz fizične skupnosti lahko štejemo za dejavnik, ki spodbuja ali goni posameznike, ranljive za organizirani kriminal, saj nekateri iščejo skupnost, drugi pa priložnost za boljše življenje. Cressy, Young, Riss in Thatcher so izpostavili različne okoliščine, v katerih sorodstveni in socialni dejavniki vplivajo na razvoj organiziranega kriminala, saj privabljajo posamezne akterje, ki so morda člani tako imenovane premikajoče se populacije, ki prihaja iz območij, kjer primanjkuje stalnega razvoja in virov za nadaljnji osebni razvoj.
Write pripisuje Smithu zasluge za vzpostavitev povezave med legalnim in ilegalnim trgom (Write 2013). Skolnick in sodelavci so v svoji raziskavi o uličnih tolpah, vpletenih v regionalne mreže za droge, trdili, da je previdnost povezana z vsemi transakcijami, podobno kot pri legalnem trgu (Write, 2013). Z uporabo logike, ki se uporablja v legalnem poslovanju in trgovini, lahko organizirani kriminal razumemo kot mreže pokroviteljev/strank, ki izvajajo različne legalne in nezakonite dejavnosti za povečanje in ohranjanje moči in bogastva. Stranke vključujejo lokalne in nacionalne politike, vladne uradnike in ljudi, ki se ukvarjajo z legitimnimi posli, akterje na različnih ravneh družbe, ki delujejo skupaj v mreži dejavnosti, ki so se kasneje razdelile v dve ločeni kategoriji dejavnosti (Write, 2013). Leta 2000 je Konvencija OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (UNTOC, 2000), znana tudi kot Palermski protokol, opredelila osemnajst dejavnosti, razdeljenih v dve kategoriji, primarne in omogočevalne, ter navedene kot dejavnosti, ki prispevajo k svetovnemu organiziranemu kriminalu. Dejavnosti, ki omogočajo, kot je korupcija uradnikov, lahko v tem kontekstu razumemo kot dejanja, ki olajšajo izmenjavo nedovoljenih storitev in blaga ter omogočajo delovanje organiziranih kriminalnih mrež. Primarne dejavnosti so opisane kot dejanja, ki jih mreža sama omogoča za družbeno, ekonomsko ali politično korist, kot je navedeno zgoraj, kot so trgovina z drogami, umori za najem itd. (Write, 2013). Stopnja in kategorija koristi, ki je bodisi družbena, politična, ekonomska ali vse tri, se lahko določita na podlagi specifične vrste zadevnih skupin. Organizirani kriminal za učinkovito delovanje zahteva vzpostavljene finančne sisteme, ki se pogosto začnejo z nedovoljeno dejavnostjo in se počasi dvignejo na višje položaje moči s korupcijo (Von Lampe, 2016).
Te koncepte najbolje ponazarja mreža Haqqani, afganistansko-pakistanska kriminalna združba, ki se je povzpela na oblast med afganistansko-sovjetsko vojno (Britannica, 2015) in ostala relevantna zaradi domnevne povezave z bombnim napadom na Abby Gate med evakuacijo leta 2021. Čeprav državljanske vojne in vojne kljub začetnim povezavam niso več združene pod okriljem organiziranega kriminala (Von Lampe, 2016), je mreža Haqqani lahko financirala in vzdrževala svojo mrežo in moč z nadzorom mednarodnih poti tihotapljenja heroina ter z nadzorom vira izdelka, maka (Peters, 2012). Afganistan, celinska država, ki jo pogosto imenujejo »srce Azije«, je znan tudi kot »srce trgovine z opijem«. UNODC je leta 2022 ocenil, da je dohodek od gojenja opijevega maka enak 29% vrednosti celotnega kmetijskega sektorja države (UNODC, 2022). Na ravni gospodinjstev so pretekle raziskave UNODC dosledno ugotavljale, da dohodek od gojenja opijevega maka predstavlja do polovice povprečnega dohodka gospodinjstev, ki gojijo opijski mak. Opij se uporablja tako na legalnih kot na nelegalnih trgih, saj je glavni produkt morfija, legalnega zdravila, ki ga zdravniki predpisujejo proti bolečinam, pa tudi heroina (UNODC, 2022), prepovedane droge z več kot 30 milijoni uporabnikov po vsem svetu, heroin pa ostaja najbolj priljubljen prepovedani opiat na evropskem trgu (EUDA). Heroin je v Združenem kraljestvu (NI Direct) uvrščen med droge razreda A skupaj s kokainom, ekstazijem in LSD-jem, kar dokazuje, da že obstaja opredeljen in vzpostavljen trg, na katerem lahko tihotapci in kriminalne mreže dobavljajo in gradijo. Trgovina s heroinom temelji na mreženju različnih mednarodnih skupin, ki se združujejo v globalno mrežo organiziranega kriminala. Trditev o tej mreži upošteva različne vidike organiziranega kriminala, o katerih smo govorili prej, in jo je mogoče analizirati z uporabo modela tolp in sindikatov organiziranih kriminalnih skupin, da bi razumeli njihovo strukturo ter v skladu z ekonomskimi, političnimi in finančnimi cilji, povezanimi z vsem organiziranim kriminalom.
Ustanovitev mreže Haqqani lahko pripišemo devetdesetim letom prejšnjega stoletja, ko je bila odporniška skupina tesno povezana z mudžahedinskim odporom, da bi se borila proti sovjetsko nadzorovanemu Afganistanu. Čeprav je mrežo Haqqani enostavno opredeliti kot kriminalni upor ali vstajo, ki ne dosega ravni revolucije, je pomembno upoštevati, da so mudžahedini in mreža Haqqani prejemali orožje in sredstva iz ZDA prek pakistanskih obveščevalnih služb, da bi premagali skupnega sovražnika Sovjetsko zvezo (Britannica, 2015). Moč mreže Haqqani se je še bolj razvila z naraščajočo podporo, ki so jo prejemali od islamističnih simpatizerjev po vsem svetu (Ramakrishnan, 2023), njihovo učinkovito mobilizacijo plemen v regiji, ki so ohranjala oblast nad svojo domačo regijo Paktiya, ki meji na Afganistan in Pakistan, ter globalnimi dogodki, kot je sovjetsko-afganistanska vojna, ki so okrepili njihov ideološki vpliv na ljudi. Omrežje je to ideologijo uporabilo za utrjevanje predstave o sebi kot o družbenih banditih, kot o nekom, ki ga država spoštuje, a ga ljudje spoštujejo (Write, 2013). Peters si hkrati pridobiva zaupanje posameznikov s potrebo po zaščiti in poroča o povezavah med zakonitimi in nezakonitimi dejavnostmi, saj je omrežje Haqqani zagotavljalo zdravstvene in bolnišnične vire na območjih pod njihovim nadzorom, s čimer si je ustvarilo nekakšen naziv »Robin Hood«, čeprav so mnoge od teh operacij krinka za njihovo trgovino in distribucijo zalog. To ščiti njihovo premoženje na legalnem trgu, ki si ga podzemlje pogosto ne more privoščiti (Von Lampe, 2016), hkrati pa si pridobiva zaupanje civilistov v regiji, ki so prisiljeni zanašati se na zagotovljene vire zaradi negotovega okolja, ki ga ustvarja nezakonita dejavnost (Von Lampe in Johanson, 2014).
Kot je poročala Britannica, ima mreža Haqqani dolgoletne in stalne vezi s poslovnimi partnerji v Perzijskem zalivu (Britannica, 2015), obe mreži pa imata skupni ideološki cilj širitve islamskega sveta, ki ima politični in gospodarski vpliv. Ti odnosi delujejo kot omogočevalni vidik organiziranega kriminala, ki olajša primarno delovanje, trgovino in preprodajo prepovedanega blaga. Te odnose lahko še dodatno razširijo z uporabo pristanišč v vzhodni Afriki, ki jih financirajo ZAE. Opij se vse pogosteje tihotapi iz Afganistana prek Pakistana in Irana, pri čemer se uporabljajo morska pristanišča v vzhodni Afriki, po pomorski poti, znani kot južna pot, preden se pretihotapi čez južno in zahodnoevropske meje (Haysom, S., Gastrow, P. in Shaw, M. 2018). To poročilo (Haysom, S., Gastrow, P. in Shaw, M. 2018), ki ga je pripravil ENACT, ugotavlja, da bi lahko okrepljeno izvrševanje zakonov vplivalo na tveganje pri uporabi tradicionalnih poti, kot je balkanska pot, kjer se je tihotapilo po kopnem. Glede na poročilo EUDA in Urada OZN za droge in kriminal (UNODC) iz leta 2018 o trgovini z afganistanskim opijem se je zaradi povečane stopnje prijetja in zasegov prek zahodnobalkanske poti, običajno prek Bolgarije in Turčije, smer trgovine spremenila, kot je razvidno iz poročila UNODC iz leta 2018, v katerem je ugotovljeno, da večina tujih državljanov, prijetih na tej migracijski poti, prihaja iz Afrike, porast pa se povečuje tudi med državljani, ki prihajajo neposredno iz Pakistana (UNODC, 2018). Storilci kaznivih dejanj svoje izdelke preselijo v Južno Afriko, kjer je evropski trg zgradil stabilno mrežo in kjer se paketi heroina lahko po pošti pošljejo v Evropo, predvsem v Združeno kraljestvo (EMCDDA, 2015). Ta preusmeritev tihotapljenja se oblikuje s skrbnimi pogajanji med različnimi akterji, vključenimi v mrežo. Pogajanja med temi akterji potekajo letno in polletno, da se določi, kako se sredstva delijo. Denar se premika med mrežo in trgovci, pri čemer se za manjše zneske uporabljajo zaupanja vredni gotovinski kurirji, za mednarodne prenose in večje zneske pa [neformalni] trgovci (Peters, 2012). Kot je trdil Write, bo organizirani kriminal uporabljal podobno logiko kot zakonita podjetja, da bi maksimiziral svoj tržni potencial (Write, 2013). Njihov uspeh je mogoče pripisati nenehnemu zaupanju in stikom, ki trajajo že tri desetletja, pri čemer se za pridobivanje finančne moči opirajo na družbena sredstva (Peters, 2012). Omrežje Haqqani lahko uvrstimo podobno kot mafijske mreže ali sindikalni kriminal, s katerim pogajanja in sodelovanje med akterji omogočajo doseganje končnega cilja. Uravnotežijo omogočajoče in primarne dejavnosti, kot je korupcija znotraj vlade, da bi omogočili tihotapljenje čez mejo, da bi spoštovali ravnovesje moči, ki omogoča delovanje trgovine, in si bodo vedno prizadevali za maksimiranje dobička (Write, 2013).
Po letih konfliktov v obmejni regiji glede distribucije heroina, je mreži Haqqani uspelo ohraniti in razširiti svojo moč, zdaj pa se je celo pozicionirala v vladi (Britannica, 2015). Združena združba je s skupno ideologijo in cilji ter uspešnim ravnovesjem med omogočanjem in primarnimi dejavnostmi, ki povezujejo mrežo tako z zakonito kot nezakonito trgovino z opijem, lahko in bo še naprej gradila na svojem odnosu, da bi ohranila moč ne le nad regijo, temveč tudi nad afganistansko vlado in svetovno trgovino z drogami. Kriminalna združba se vključuje tako v podjetništvo kot v državo, tako da proizvaja in distribuira opij kupcem, ki ta izdelek spremenijo v legalen ali nezakonit izdelek in lahko zaščitijo svoj denar prek legalnih podjetij, kot so bolnišnice in zdravstvene klinike, kar ustvarja občutek odvisnosti in negotovosti v teh okoljih, kar še dodatno utrjuje njihovo moč in nadzor ter omejuje odpor do njihovega trga. Omrežje Haqqani ponuja jedrnato sliko o tem, kako organizirane kriminalne mreže obstajajo ne le kot kriminalni posel (Von Lampe, 2016), temveč tudi kako uporabljajo sorodstvo, tržne manipulacije in prisilo v negotovih in nestabilnih okoljih, da bi prispevale k svoji širitvi in rasti kot prevladujoča sila v regiji.
Viri:
O avtorici:
Jenna Ellis je magistrska študentka na Univerzi St. Mary's v Twickenhamu, kjer študira boj proti trgovini z ljudmi, organizirani kriminal, migracije in sodobno suženjstvo. Jenna je od pomladi 2025 informacijska uradnica na inštitutu IFIMES s sedežem v Londonu. Ima izkušnje z delom z žrtvami kaznivih dejanj, izvajanjem politik proti trgovini z ljudmi, koordinacijo projektnih skupin in preselitvijo beguncev.
Članek predstavlja stališče avtorice in ne odraža nujno stališča IFIMES.
Ljubljana/Twickenham, 4.avgust 2025
[1] IFIMES - Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije s sedežem v Ljubljani, Slovenija, ima poseben posvetovalni status pri Ekonomsko-socialnem svetu ECOSOC/OZN, New York, od leta 2018 in je izdajatelj mednarodne znanstvene revije »European Perspectives«, povezava: https://www.europeanperspectives.org/en
